突发！印度逮捕一名vivo中国籍员工

10月11日消息，据印度媒体报道，印度金融执法机构已经逮捕了四名手机行业的高管，其中就包括一名在vivo印度公司工作的中国公民，罪名是涉及非法汇款。其他三名高管的姓名及其隶属关系尚不清楚。

vivo对此回应称，一名员工被捕，但没有详细说明被捕者的国籍。该公司在一份声明中表示：“印度执法局最近的逮捕行动令我们深感担忧。我们将动用一切可用的法律手段。”vivo还补充说，公司会“坚定地遵守其道德原则，并致力于合法合规”。

两名消息人士称，四名vivo员工已被捕，但在出庭审理高管的法庭听证会上，律师表示，只有一名vivo员工被捕，法律文件中称其为中国公民。其他三名高管的姓名及其隶属关系尚不清楚。

需要注意的是，这并不是印度第一次针对中国手机企业下手，早在2022年7月，印度执法局通过其官网正式发布声明称，其已于当地时间2022年7月5日突击检查了包括vivo位于印度的主体公司vivo Mobiles India Private Limited（vivo移动印度私人有限公司，以下简称“vivo印度公司”）在内的23家关联公司和48处经营地点。

据印度执法局公布的资料显示，vivo印度公司成立于2014年8月1日，注册地是在印度ROC Delhi.，是总部位于香港的Multi-Accord Ltd公司的子公司。

同时，印度执法局还提到了vivo印度公司的关联公司——GPICPL（Grand Prospects International Communication Pvt.Ltd.），这家公司于2014年12月3日在印度ROC Shimla注册成立，该公司是由Zhengshen Ou、Bin Lou、Zhang Jie这三名中国公民在一位名叫Sh.Nitin Garg的人的帮助下成立的，三人均为GPICPL公司董事。目前，这三名中国公民已经离开印度。Bin Lou于2018年4月离开印度，Zhengshen Ou和Jie Zhang于2021年离开印度。

印度执法局指控称，GPICPL公司股东在成立该公司时使用了伪造的身份证件和伪造的地址。同时，GPICPL的董事Bin Lou也是vivo公司的前任董事。在2014-2015年vivo印度公司注册成立之后，Bin Lou在印度各地注册了多家公司，分布在各个州，大约同时注册了18家公司，此外，另一位中国公民 Zhixin Wei也注册了与vivo印度公司有关联的4家公司。

声明中还显示，以上关联公司向vivo印度公司转移了大量的资金。vivo印度公司将其在印度当地的销售额12518.5亿卢比（约合人民币1057.8亿元）的近一半金额，约6247.6亿卢比（约合人民币527.9亿元，约合78.7亿美元）汇往了境外，主要的目的地是中国大陆。

印度执法局称，“这些汇款是为了营造vivo印度注册公司的巨额亏损，以避免在印度缴税。”在上述经营活动中，各经营场所均依法遵循了所有正当程序。但是，当时的搜查当中，vivo印度的员工，包括一些中国公民，不配合搜查程序，并试图潜逃、移除和隐藏搜查小组搜查到的数字设备。

印度执法局认为，vivo涉嫌违反了印度的《防止洗钱法案》 （PMLA） ，因此冻结了vivo及其关联公司在印度的119个银行账户，共计冻结了价值约46.5亿卢比 （约合人民币3.9亿元） 的现金等资产，包括vivo印度公司的6.6亿卢比的银行定期存款、2公斤金条和约7300万卢比的现金。

对于印度执法局的指控，vivo当时就有发布声明回应称，正与印度当局合作调查此事，并称vivo印度公司完全遵守印度当地的法律。

同时，vivo印度公司还向印度新德里的一家法院寻求撤销印度执法局冻结其银行账户的决定。法院文件显示，vivo称此举“是违法的”并将损害其印度公司的业务运营。

除了vivo外，中国另一家手机厂商小米是受印度高压政策影响最严重的一家企业。

2022 年 5 月时，印度反洗钱执行局指控小米及其旗下印度子公司自 2015 年开始以“支付版权费”的名义向小米集团等 3 家海外实体进行汇款，这一行为“违反”了印度的《外汇管理法》，因此执法部门扣押了小米子公司的相关账户资产。当时小米向法院表示，印度调查机构冻结了其在多家银行的资产，这对其在印度的业务造成了“严重不成比例”的影响。小米印度表示，“我们仔细研究了当局的命令，我们相信我们向银行支付的特许权使用费和账单都是合法且真实的。小米印度公司支付的这些版税均用于我们印度版本产品中所使用的授权技术和知识产权。对小米印度来说，支付此类版税是合法的商业行为。当然，我们将与政府保持密切合作，以澄清任何误会”。不过在今年四月，印度法院驳回了小米解冻资产的请求。

今年6月，印度负责打击金融犯罪的机构已于 11 日向中国手机厂商小米科技在印度的分公司、公司负责人及三家银行（德意志银行、汇丰银行和花旗银行）发出正式通知，称印度指控他们非法向国外转移资金、涉嫌违反“外汇管理法”。该机构说，三家银行之所以收到通知，是因为它们涉嫌在未进行尽职调查和获取必要文件的情况下，允许作为专利费支付的境外汇款。

按照此前披露资料，印度中央执法局（Enforcement Directorate）从小米的银行账户中冻结涉及 555.1 亿印度卢比，这次通知或意味着上述冻结资金将被正式没收。

印度调查机构称，小米的印度分公司通过将这些汇款伪装成版权费，违反了印度的外汇法规。小米方面则坚称这些汇款都是合法的，并表示将“继续使用一切手段来保护自己的声誉和利益”。